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廣發銀行股份有限公司2025年第三次臨時股東大會會議決議
廣發銀行股份有限公司（簡稱“廣發銀行”或“本行”）2025年第三次臨時股東大會于2025年9月23日在廣州召開。會議由第十屆董事會召集，蔡希良董事長主持會議。出席會議的股東及股東代理人22人（未有委托他人出席的情形），代表有表決權股份數19,776,613,559（大寫：壹佰玖拾柒億柒仟陸佰陸拾壹萬叁仟伍佰伍拾玖）股，占本行總股本的90.76%。本行8名董事、6名監事和高級管理人員通過現場或視頻方式列席會議，符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《廣發銀行股份有限公司章程》的規定。
會議審議并投票表決，通過如下議案：
一、關于廣發銀行股份有限公司不再設置監事會的議案
表決結果：同意占比100%，反對占比0，棄權占比0。
根據相關規定，監事會撤銷經股東大會審議通過后，自相關章程修訂方案獲得監管核準之日起生效。監事會撤銷后，由董事會審計委員會行使《公司法》和監管制度規定的監事會職權。
二、關于修訂《廣發銀行股份有限公司章程》的議案
表決結果：同意占比100%，反對占比0，棄權占比0。
股東大會同意授權董事會，并由董事會授權高級管理層后續根據國務院銀行監督管理機構等的相關意見對公司章程修訂方案進行完善直至獲得監管核準。本次修訂的公司章程將自國務院銀行監督管理機構核準之日起生效。
三、關于修訂《廣發銀行股份有限公司股東會議事規則》的議案
表決結果：同意占比100%，反對占比0，棄權占比0。
股東大會同意授權董事會，并由董事會授權高級管理層后續根據國務院銀行監督管理機構等的相關意見對股東會議事規則修訂方案進行完善。
四、關于修訂《廣發銀行股份有限公司董事會議事規則》的議案
表決結果：同意占比100%，反對占比0，棄權占比0。
股東大會同意授權董事會，并由董事會授權高級管理層后續根據國務院銀行監督管理機構等的相關意見對董事會議事規則修訂方案進行完善。
五、關于選舉戴家凱先生為廣發銀行股份有限公司第十屆董事會董事的議案
表決結果：同意占比100%，反對占比0，棄權占比0。
根據有關法律法規以及監管要求，戴家凱先生的任期自本行股東大會選舉其為第十屆董事會董事且其任職資格獲得監管機構核準之日起至第十屆董事會屆滿時止。
廣發銀行股份有限公司
2025年9月23日
